起底虚拟货币“挖矿”骗局:骗子闲聊月余贴心交友|🍙

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  在社交平台分享日常、交流兴趣,本是普通的网络社交场景,如今却成了一些新型诈骗的引流温床。近日,有读者反映自己遭遇了网络诈骗,记者调查后了解到,其背后是一套潜伏期长、伪装度高、流水线式运作的虚拟货币质押挖矿诈骗产业链。骗子以完美人设长线交友,再诱导受害者使用境外私密聊天软件、授权虚假挖矿合约,悄无声息卷走其账户资金。

  记者 张志恒 济南报道

  温和交友铺垫月余

  打造完美人设骗取信任

  “全程没有突兀的推销,没有夸张的暴富话术,就是时时陪你聊天,让你彻底放下防备。”济南受害者吴先生向记者讲述被骗经历时,依旧感慨骗子套路的隐蔽性。今年3月底,他在网络平台被陌生人主动搭话,对方并未提及任何理财、挖矿项目,只是以普通网友的身份,和他闲聊旅游、生活日常,聊天节奏舒缓,丝毫没有功利感。

  记者了解到,在持续一两个月的交流中,骗子精心打造了一套“优质人设”:自称在香港经营母婴店,性格踏实上进、孝顺顾家,懂得体谅生活不易,时常和吴先生畅谈人生、吐槽打工压力,共情能力极强。为了让人设更加真实可信,骗子还开启了“暖心攻势”,主动提出为网友祈福保平安,给吴先生寄送了一枚印有“黄大仙”加持的平安符。

  “开始并没觉得哪里不对劲,事后跟其他受害者核对线索时发现,骗子给每个受害者都寄了平安符,我们在淘宝上搜了一下,都是很便宜的东西。”吴先生向记者表示,他们通过调查发现,这些平安符是由深圳统一商家批量代发的,经香港清关后,寄往全国各地的受害者手中。

  来自广东的王先生,遭遇了一模一样的诈骗剧本。今年6月,骗子通过社交平台的兴趣交流小组私信了他。

  对方足足铺垫了近一个月,从不急于变现,只是循序渐进拉近关系。“一开始我以为遇到了志同道合的网友,能互相交流副业思路,完全没往诈骗上想。”王先生表示,自己刚步入社会,对低成本副业抱有期待,加上对方谈吐稳重、经历励志,彻底打消了他的戒备心理。

  转战境外私密软件

  无痕删证暗藏猫腻

  在彻底获取受害者信任后,骗子开启第二步套路:统一引导用户脱离国内正规网络社交平台,跳转至WhatsApp、Discord等境外私密通信软件。

  “这类软件的设计就是双向删档,对方删除自己的聊天记录,我手机里的对话会同步清空,所有沟通证据瞬间消失。”吴先生向记者表示,自己发现资金异常的第一时间,还保留了一部分聊天记录和操作挖矿的截图,成为后续报案取证的核心材料。“有些受害者都没来得及保存聊天截图,被拉黑后证据几乎清零,这样的话维权就会很被动。”

  记者了解到,为规避风控和受害者警觉,骗子团队打磨了成熟的避嫌话术,全程绝口不提“投资”“理财”等敏感词,将骗局包装成“闲置算力质押挖矿”,对外宣称是零风险、稳收益的被动收入项目。他们引导受害者下载各类境外虚拟货币钱包,利用大众对境外软件、区块链合约的认知盲区实施诈骗。

  看似正规的钱包软件,搭配的却是骗子搭建的虚假挖矿平台。

  最隐蔽的陷阱藏在授权环节,受害者误以为资金始终保存在自己的钱包账户中,仅授权矿机调用闲置算力,殊不知签署虚假合约授权后,合约具备资产划转权限,不法分子可利用该机制转移账户内资金。无需用户密码,骗子可在凌晨等用户熟睡时段,从后台悄悄划转账户内的全部资金。

  为稳住受害者、诱导加大投入,骗子统一采用“小额返利”的套路。吴先生先后投入近2万元,初期成功回款2000元,看到真实收益后逐渐放松警惕;王先生首次小额试水,也快速收到了几百元返利。稳定的收益假象,让多名受害者陆续追加投入,有人一次性投入数万元资金,彻底落入圈套。整套挖矿界面数据实时变动、收益明细清晰,沉浸式的虚假盈利场景,让人根本无法分辨真伪。

  连环收割二次骗钱

  多省受害者抱团维权

  记者从维权受害者处了解到,目前受骗人群大多是刚毕业、有副业需求的年轻人。目前在受害者自发组建的维权群内已有30余人,且每天都有新受害者入群,还有大量未抱团的受骗者未统计在内。据受害者自发粗略统计,仅已知的被骗总金额就突破300万元,单人最高损失超30万元,受害者遍布全国各地,陕西铜川、山东济宁、浙江杭州、河北邢台等多地均有同款案发。

  “骗子的昵称为婷婷、Amy、瑶瑶,没有真实姓名,账号频繁注销换新,手机号全是虚拟号码,得手立刻拉黑失联。”王先生告诉记者,直至现在,仍有陌生账号在社交平台持续私信网友,诈骗团伙依旧猖狂作案。

  多名受害者梳理线索发现,诈骗团队产业化特征明显,对外宣称分部在香港、澳门,结合物流、资金流向线索,受害者推测窝点大概率集中在广东等地,整套话术、人设、引流、收割流程标准化,分包给多个小团队批量运作。

  目前,陕西铜川受害者已成功立案,吴先生也整理了全套证据,向公安机关报案。

  国浩律师(济南)事务所律师任现新向记者介绍,我国明确禁止虚拟货币代币发行融资与交易炒作活动,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,虚拟货币挖矿、交易均不受法律保护,不存在“低风险、稳赚不赔”的算力副业。广大网友切勿轻信陌生网友的副业推荐,凡是社交平台陌生人诱导跳转境外私密软件,或要求数字钱包授权陌生合约的,一律视为诈骗行为。遭遇同类骗局,需第一时间留存聊天截图、物流记录、操作记录,立即前往属地公安机关报案,切勿二次转账核验,避免损失扩大。

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发布于:北京市